巴貝多、直布羅陀、烏幹達和阿拉伯聯合大公國（UAE）已從金融行動特別工作組（FATF）加強反洗錢（AML）缺陷監控的司法管轄區名單中刪除。肯亞和納米比亞也被添加到名單中。沒有新的司法管轄區被添加到受國際金融制裁的存在嚴重戰略缺陷的國家名單中。 金融行動特別工作小組 FATF（加強監管的司法管轄區）
澤西島：發布關於證明受益所有人登記冊搜索合法性的指南 2025年4月10日(星期四) 南澤西島金融服務委員會(JFSC)發布了新的指南，說明有義務實體必須提供的證據，以證明他們對受益所有人登記冊的搜索是出於...
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