2023年8月，新加坡宣布破獲一個大型洗錢集團，查獲了總計30億新元（合23億美元）的現金、房產、加密貨幣和其他資產，涉案10名被捕人士全部具有中國內地背景，引起震動。
根據新加坡媒體報導，在該起洗錢案中，來自中國的犯罪集團透過新加坡至少16家金融機構，洗掉逾22.3億美元的網路博彩收益。 有涉案人員與獲得稅收優惠的新加坡單一家辦有關，例如一名涉嫌人員曾擔任新加坡家辦Golden Eagle的董事。這令新加坡監理機關意識到，需加強強化針對家辦洗錢風險的監控與防範，無論家辦在新加坡是否獲得稅收優惠，都需採取嚴格的反洗錢監管。
• 基於此，新加坡金融管理局持續推出監管政策，進一步收緊對家辦的投資審查。相關監管政策求已獲得免稅的家辦以及家辦相關人士需2024年6月底前提交提交下列表格資料：
• 公司現在必須確認其受益所有人、董事、代表和股東從未犯下、被定罪甚至被指控犯有洗錢或恐怖主義融資罪行。
• 要求取得稅務優惠的家辦相關人士必須在新加坡開設私人銀行戶口，辦公室亦必須揭露更多最終受益所有人及相關員工的資訊，包括公民身分及出生地。
• 家辦相關人士必須確認所管理的資產遵守本國的資本管制法規，且其基金管理公司沒有面臨世界任何當局的監管行動。
新加坡金管局發表公告稱，從2024年10月1日起，新加坡家辦管理的基金，在申請家辦稅務獎勵時必須附上金管局指定的篩檢服務商所提供的背景調查報告。
據悉，背景審查報告所需審查的資訊如下：基金公司和單一家辦的實際控制人、股東及董事，實際控制人的直系親屬，SFO的高級管理人員和投資專業人士，對實際控制人財富來源有主要貢獻的個人和公司，如果基金的結構為信託，則需為信託的設立者和受益人。金管局表示，一般而言，這項篩檢過程預計需要兩週左右完成。
金管局發布這項舉措，旨在讓服務商透過對稅收激勵申請者、其直系家庭成員和相關實體進行篩檢，以確定他們是否可能與洗錢或恐怖主義融資活動或其他嚴重犯罪活動有關。
資料來源：新加坡官方及媒體報導