星期四, 14 十二月 2023
根西島、馬恩島和澤西島的皇家屬地聯合宣布，他們將撤銷先前允許公眾查閱其公司實益所有權登記冊的承諾。
此前，英屬維京群島 (BVI) 於 2023 年 12 月 8 日根據歐盟法院 (CJEU) 2022 年 11 月的裁決發布了類似公告。歐洲法院表示，公眾對此類登記冊的不受限制的訪問對隱私構成了不成比例的威脅，並且應僅限於那些對資訊有「合法利益」的人。該判決（WM & Sovim SA v Luxembourg Business Register , 2022 EUR-Lex - 62020CJ0037）的效果是，歐盟成員國現在有義務僅向執法部門、金融服務機構和其他人員提供其受益所有權登記冊的訪問權限。合法權益。歐盟各地根據最後一個理由提供的准入程度各不相同，目前歐盟委員會和成員國正在進一步考慮。
皇家屬地和英屬維京群島的公告取代了他們在 2019 年做出的承諾，承諾在成為全球標準時引入受益所有權資訊的公共登記冊。
「在仔細考慮了歐盟法院在 WM 案和相關 ECtHR [歐洲人權法院]判例法中的裁決後，皇家屬地政府確信該裁決不符合其承擔的國際義務，包括其國內法中規定的義務。皇家屬地的聯合聲明稱，「法律允許公眾查閱其實益所有權登記冊」。
然而，他們已承諾“考慮到歐盟的相關發展和國際最佳實踐”，努力擴大對其登記冊的訪問範圍。它們將在 2024 年底之前為「義務實體」（即需要根據反洗錢 (AML) 立法進行客戶盡職調查的企業）提供存取權限。將有「適當的保障措施來有效管理對隱私權的任何干擾」。
他們還將「在領先的時間範圍內開發和提供合法利益的獲取」。合法利益的定義是在適當考慮國際良好實踐的情況下制定的，包括預計於 2024 年初最終確定的歐盟第六號反洗錢指令。由此產生的提案將在第四年提交給皇家屬地自己的議會最遲將於2024 年一個季度實施，並將在「合理」的時間範圍內實施。
A similar policy is embedded in the Cayman Islands' Beneficial Ownership Transparency Bill 2023 , passed by parliament on 23 November 2023. The Act contains a clause that would enable the jurisdiction's cabinet to make regulations to provide a limited form of public access to specified beneficial ownership資訊. 此類法規必須得到議會的認可，並需事先徵求公眾意見。
來源
• 澤西島政府（共同承諾）
• 聯合金融服務委員會
• GFSC
• 開曼金融
• STEP International News 2023 年 1 月 5 日：皇家屬地根據歐洲法院隱私裁決重新考慮受益所有權的公共登記冊
• STEP International 新聞 2022 年 11 月 24 日：歐盟法院表示，必須限制公眾查閱公司所有權登記冊