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  根據路透社、《衛報》、美國有線電視新聞網（CNN）等消息，BVI總理法希是在美國緝毒局的一次誘捕行動中被捕。和他一同被捕的還有英屬維爾京群島港口管理局總經理歐林文·梅納德（Oleanvine Maynard）及其子卡迪姆-梅納德（Kadeem Maynard）。英屬維爾京群島(BVI)總理法希4月28日在美國被捕，並被起訴走私毒品與洗錢相關罪名。為此，英國政府可能取消BVI的自治，由英國政府進行直接管理。

法庭文件顯示，法希被指控在2021年10月16日至2022年4月28日期間，串謀走私至少5公斤可卡因及串謀洗錢。

據悉，4月28日，法希受線人之邀來到邁阿密Opa-Locka 機場的一架飛機上，線人向他展示了裝在購物袋中的70萬美元現金並示意這些錢是給他和梅納德的，但當法希離開飛機時被逮捕了。同一日，梅納德也被帶到同一架飛機上看這筆錢，隨後也被逮捕。

4月29日，法希被捕次日，英國發布了一份長達946頁的調查報告，指出英屬維爾京群島（BVI) 每年有數百萬美元的國家資金被政客和政府部門挪用侵吞，同時，該地區在出售公共財產時存在腐敗行為，並普遍存在賣官鬻爵的行為。

由法官加里·希金伯頓（Gary Hickinbottom）牽頭的調查委員會建議，英屬維爾京群島（BVI) 應該暫停其憲法，解散民選政府，並暫由倫敦進行直接統治。

但是，出任BVI臨時總理的副總理Natalio Wheatley表示，BVI反對英國政府實施直接的管理。他在接受BBC採訪時稱，他不認為BVI人民希望看到憲法被中止，“世界上每一個國家都存在治理上的挑戰，包括英國”。

TIPS: 英國上一次對其海外領土進行直接統治發生在2009年8月，當時特克斯和凱科斯群島因政府腐敗醜聞被英國宣布暫時中止憲法，並由英國直接統治，直至2012年11月頒布新憲法及選出新政府。

英國是否最終會收回BVI管治權，目前英國和BVI政府正在膠著中。

事實上，東加勒比國家組織（OEC）已經發出聲明指出廢除BVI議會，改由倫敦直接統治，是民主進程演變中的一個倒退，更重要的是，此舉與聯合國《給予殖民地國家和人民獨立宣言》（1960年第1514號決議）中，宣佈人權不受殖民統治的宣言相違背。英國本身有義務遵守該承諾。

因此,英國不得不在“完全掌管海外領土的前殖民國家”與“委員會的明確評估結果”之間取得平衡。

BVI作為廣受歡迎的國際稅務天堂，吸引各國富豪到當地設立離岸公司，是目前比較熱門的海外註冊地。值得注意的是，作為OECD成員國之一, 英國這些年在推動信息透明化方面不遺餘力。而BVI作為全球最為成功的離岸地之一, 對於英國所推行的一些措施一直持保留意見。

基於BVI總理被美國釣魚執法，有業內人士推測，這次BVI事件背後可能是英美政府玩的“仙人跳”，“合法”的拿到BVI公司的註冊信息數據庫。同時，也是為了追索俄羅斯富豪在BVI設立的公司和賬戶。

但也有從業人士透露，目前英國方面對BVI的金融服務體系表示滿意, 也不認為其金融服務是調查報告所針對的對象。

現在，大家最關心的事情是英國收回BVI管治權，BVI的離岸服務政策是否會生變?在當地設立離岸公司運作是否會受影響？富豪們在BVI的信息是否會被披露？

多年從事私人財富管理人士認為，假如BVI政治結構發生重大變化, 其立法、司法體係以及監管體系隨之調整, 對於內地投資者海外架構的穩定性和安全性會造成影響。其不確定性和對投資者權益所可能造成的衝擊, 遠大於類似CRS和ES之類製度, 應當引起專業社群的重視。

自從Vistra在1986年開始在亞洲宣傳推廣BVI這個工具，幾十年來發生過很多次波折。從ROD filing到經濟實質法案頒布；甚至不止一次上過歐盟及某些國家的黑名單導致某些銀行階段性一刀切拒絕為其開戶（無論實際控制人的財富來源和資金路徑合規與否）；再到現在的總理個人被捕，其實每次都有新的合規手段出現，市場依然緊跟他們改革的步伐，繼續買賬。 BVI公司註冊數量已經達到一個級別了，不是短時間能夠撼動的。

事實上，此次事件與反洗錢相關，如果洗錢活動涉及到總理自己的BVI公司，不排除BVI政府會提高公司設立的反洗錢合規調查以及年審，而且會影響到給總理提供銀行及金融服務的金融機構，可能會接受調查、罰款，從而對金融市場整體的反洗錢合規調查標準產生影響，可以預見未來金融機構的反洗錢合規調查標準將日趨嚴格，離岸公司和離岸金融服務也將面臨更高的合規要求。

資料來源：綜合整理外媒報導